Ressources
Ressources et perspectives réglementaires
Comprendre les obligations. Anticiper les risques. Améliorer les pratiques.
Retrouvez les analyses et ressources de NAKMY consacrées à la conformité réglementaire, à la lutte contre le blanchiment d'argent, à la gouvernance et à la gestion des risques.
Nos articles
Nos premiers articles seront publiés prochainement.
Nos thématiques
LBA/FAT et CANAFE
Programmes de conformité, examens d'efficacité, évaluations des risques et obligations des entités déclarantes.
Gouvernance
Rôles et responsabilités, fonctionnement des comités, surveillance et reddition de comptes.
Gestion des risques
Contrôles internes, cartographies, plans d'action et indicateurs de suivi.
Conformité opérationnelle
Documentation, formation, surveillance et amélioration continue des pratiques.
Vous souhaitez approfondir un enjeu réglementaire ?
NAKMY peut vous accompagner dans l'évaluation de vos pratiques et la définition d'un plan d'action adapté.