Nos services
Construisez un programme de conformité solide et efficace.
Développement du programme de conformité
NAKMY est en mesure de vous accompagner dans l'établissement d'un système de conformité qui convient à vos activités, en considérant la taille de l'entreprise, la nature des produits, le type de clients ainsi que les risques auxquels vos opérations sont exposées.
Nos interventions
- Rédaction du Manuel de politiques et procédures de conformité « MPP »
- Rédaction du Programme sur le blanchiment et le financement des activités terroristes
- Mise en œuvre du Plan de continuité des activités « PCA »
- Développement des formulaires prescrits
- Établissement de mesures de surveillance continue
- Mise en place du Programme d'audit des représentants
- Formation du personnel de conformité
- Vigie réglementaire