Formation et accompagnement
Formation en conformité réglementaire et gestion des risques
Des formations pratiques pour renforcer la compréhension et l'application de vos obligations.
NAKMY conçoit et anime des formations adaptées aux activités, aux responsabilités et au niveau d'exposition aux risques des participants.
Chaque intervention peut comprendre une présentation, des études de cas et des supports pédagogiques.
Nos thématiques
Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes (LBA/FAT)
Comprendre les obligations applicables, reconnaître les indicateurs de risque et appliquer les mécanismes de contrôle prévus par l'organisation.
Connaissance du client et surveillance des opérations
Comprendre les exigences de vérification de l'identité, de documentation, de surveillance et d'escalade.
Gouvernance et gestion des risques
Clarifier les responsabilités, les mécanismes de contrôle et les obligations de reddition de comptes.
Préparation aux examens réglementaires
Sensibiliser les équipes à la documentation attendue, à la traçabilité des contrôles et au traitement des constats.
Formats proposés
- Ateliers virtuels interactifs.
- Formations de groupes.
- Séances spécialisées pour responsables de conformité.
- Ateliers destinés à la direction.
Découvrez aussi
Programmes et diagnostics de conformité
Identifiez vos lacunes, améliorez vos procédures et structurez des mécanismes de contrôle adaptés à vos activités.
En savoir plus →Gouvernance et gestion des risques
Renforcez vos mécanismes de gouvernance, clarifiez les responsabilités et structurez vos dispositifs de surveillance et de gestion des risques.
En savoir plus →Examen d'efficacité LBA/FAT
Évaluez votre programme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes au regard des exigences de CANAFE et de vos activités réelles.
En savoir plus →Mandats spéciaux
Des interventions sur mesure pour les enjeux réglementaires, juridiques ou de gouvernance qui sortent du cadre habituel.
En savoir plus →